{"id":10203,"date":"2023-12-25T12:13:56","date_gmt":"2023-12-25T15:13:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/?p=10203"},"modified":"2023-12-25T12:13:56","modified_gmt":"2023-12-25T15:13:56","slug":"empresario-dava-vale-compras-de-r-1-mil-para-usar-amigo-como-laranja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/2023\/12\/25\/empresario-dava-vale-compras-de-r-1-mil-para-usar-amigo-como-laranja\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rio dava vale-compras de R$ 1 mil para usar amigo como laranja"},"content":{"rendered":"

Entre os nove presos na\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Old West, deflagrada pela 18\u00aa Delegacia de Pol\u00edcia (Brazl\u00e2ndia), na quarta-feira (20\/12), estava um amigo do empres\u00e1rio Ronaldo de Oliveira, principal alvo da a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Para emprestar duas contas banc\u00e1rias em seu nome, Francisco Assis de Oliveira recebeu como pagamento um m\u00f3dico \u201cvale-compras\u201d de R$ 1 mil mensais, para ser gasto ao seu bel prazer no supermercado Suprimais, de propriedade de Ronaldo.<\/p>\n

Segundo depoimento de Francisco a autoridades, para justificar o pedido ao laranja, Ronaldo alegou que estava com suas contas bloqueadas ap\u00f3s ser alvo da Opera\u00e7\u00e3o Trickster, por isso precisava realizar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras com os dados do amigo, sem levantar as suspeitas da pol\u00edcia.<\/p>\n

Contas do mercado<\/h3>\n

As contas tamb\u00e9m seriam usadas para abrir o supermercado. Al\u00e9m de Ronaldo, os dois filhos dele, Paulo Victor Viegas de Oliveira, 24, e Pedro Henrique Viegas de Oliveira, 27, realizariam transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias.<\/p>\n

Francisco disse, ainda, que seu nome constou no quadro societ\u00e1rio do supermercado de novembro de 2020 a dezembro de 2022. Durante o per\u00edodo, ele possu\u00eda dispon\u00edveis R$ 1 mil mensais em compras no estabelecimento.<\/p>\n

Oliveira e a fam\u00edlia s\u00e3o acusados de integrar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa e conduzir um esquema de lavagem de dinheiro com uso de um batalh\u00e3o formado por, ao menos,\u00a015 laranjas e testas de ferro<\/p>\n

A megaopera\u00e7\u00e3o desencadeada pela\u00a0Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF)\u00a0cumpriu nove mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, bem como sete de busca e apreens\u00e3o. A corpora\u00e7\u00e3o ainda pediu \u00e0 Justi\u00e7a o sequestro de uma s\u00e9rie de carros de luxo e o bloqueio de contas banc\u00e1rias operadas pela quadrilha.<\/p>\n

Audacioso e articulado, o bando teria conseguido cooptar um\u00a0analista do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Distrito Federal e Territ\u00f3rios (MPDFT), que recebia v\u00e1rias transfer\u00eancias banc\u00e1rias\u00a0para \u201ccuidar\u201d dos processos do empres\u00e1rio e advogar em defesa dos interesses da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

O servidor consultava processos e repassava informa\u00e7\u00f5es sigilosas, segundo as investiga\u00e7\u00f5es. O analista teve a pris\u00e3o pedida pela PCDF, mas o Minist\u00e9rio P\u00fablico se manifestou contra o pedido; por esse motivo, o nome do servidor n\u00e3o ser\u00e1 divulgado por enquanto.<\/p>\n

.<\/p>\n

\u201cDono de Brazl\u00e2ndia\u201d<\/strong><\/h4>\n

As apura\u00e7\u00f5es revelaram que, ap\u00f3s ser investigado e preso no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Trickster\u00a0\u2014\u00a0<\/b>que identificou um\u00a0esquema criminoso no qual R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro p\u00fablico teriam sido desviados\u00a0por meio de fraudes no sistema de bilhetagem eletr\u00f4nica do extinto Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans)\u00a0\u2014,<\/b>\u00a0o empres\u00e1rio desenvolveu um sistema sofisticado para lavar mais de R$ 31 milh\u00f5es.<\/p>\n

Para isso, o empres\u00e1rio apontado como \u201cdono de Brazl\u00e2ndia\u201d usou um supermercado e contas de poupan\u00e7a em nome de testas de ferro para lavar centenas de milhares de reais. At\u00e9 mesmo filhos menores de idade de Ronaldo de Oliveira foram aproveitados no esquema, segundo a pol\u00edcia.<\/p><\/blockquote>\n

O empres\u00e1rio teria usado, ainda, um empreendimento para ocultar a propriedade e dissimular valores faturados por meio do estelionato contra a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica e da corrup\u00e7\u00e3o de agentes p\u00fablicos.<\/p>\n

Caminho do dinheiro<\/h5>\n

Antes da Opera\u00e7\u00e3o Trickster, o bando comandado por Ronaldo de Oliveira mantinha recursos financeiros nas contas de empresas geridas pelo grupo. Ap\u00f3s a a\u00e7\u00e3o da PCDF, o caminho do dinheiro mudou e passou a \u201cfazer curvas\u201d para driblar as autoridades.<\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
<\/div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

O fluxo do dinheiro come\u00e7a com o recebimento dos pagamentos nas contas empresariais, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, mas os valores s\u00e3o imediatamente lan\u00e7ados nas contas-poupan\u00e7as do grupo, via dep\u00f3sitos e transfer\u00eancias, muitas vezes na boca do caixa.<\/p><\/blockquote>\n

Em seguida, ocorrem retiradas di\u00e1rias de valores das contas-poupan\u00e7as abertas em nome dos filhos de Ronaldo e Soraya, para repasse \u00e0s contas das empresas, tudo a fim de evitar bloqueios judiciais. Algumas delas chegaram a receber dep\u00f3sitos superiores a R$ 1 milh\u00e3o, segundo a PCDF.<\/p>\n

Foragido\u00a0<\/b><\/h6>\n

Ronaldo de Oliveira chegou a ficar tr\u00eas anos foragido da Justi\u00e7a do Distrito Federal e com mandado de\u00a0pris\u00e3o preventiva<\/a>\u00a0a ser cumprido, entre 2018 e 2021. Ele foi detido em 12 de abril de 2021 por policiais do Grupo de Patrulhamento T\u00e1tico (GPT), na cidade de Niquel\u00e2ndia (GO).<\/p>\n

Os policiais receberam informa\u00e7\u00f5es de que o empres\u00e1rio circulava pelo povoado de Buriti Alto, pr\u00f3ximo ao munic\u00edpio de Mimoso (GO), onde Ronaldo de Oliveira teria um posto de gasolina. O local, segundo os militares, era estrat\u00e9gico, pois facilitava uma poss\u00edvel fuga para diferentes unidades da Federa\u00e7\u00e3o, como Bahia, Tocantins ou Distrito Federal.<\/p><\/blockquote>\n

Ap\u00f3s uma s\u00e9rie de buscas, os policiais localizaram uma caminhonete Hilux vermelha usada pelo empres\u00e1rio para circular pela regi\u00e3o. Em seguida, ele foi abordado por uma equipe do GPT, que confirmou a exist\u00eancia do mandado de pris\u00e3o em aberto por corrup\u00e7\u00e3o contra a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica e por associa\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Pagamento de propina<\/strong><\/h6>\n

Em abril de 2018, a pol\u00edcia pediu a pris\u00e3o de Ronaldo e da companheira dele, Soraya. A Justi\u00e7a atendeu \u00e0 solicita\u00e7\u00e3o ap\u00f3s os investigadores terem confirmado que o casal pagava propina para o ent\u00e3o respons\u00e1vel pela unidade de controle de bilhetagem autom\u00e1tica do DFTrans, Harumy Tomonori. O gestor foi detido em 23 de mar\u00e7o de 2018, em mais um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Trickster.<\/p>\n

Em depoimento, Harumy confessou que, mensalmente, recebia entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, a fim de agilizar processos, pagamentos e fazer vista grossa diante de irregularidades e fraudes cometidas pelas empresas de Ronaldo e Soraya.<\/p><\/blockquote>\n

Entre as falcatruas, estava o fato de as empresas descarregarem cart\u00f5es estudantis de alunos do Entorno como se fossem da rede p\u00fablica de ensino do DF. Imagens flagraram Harumy deixando uma das empresas do casal com dinheiro pago como propina. \u00c0 \u00e9poca, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreens\u00e3o, os policiais encontraram um envelope semelhante na casa de Harumy, com cerca de R$ 12 mil.<\/p>\n

Fonte: www.metropoles.com<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entre os nove presos na\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Old West, deflagrada pela 18\u00aa Delegacia de Pol\u00edcia (Brazl\u00e2ndia), na quarta-feira (20\/12), estava um amigo do empres\u00e1rio Ronaldo de Oliveira, principal alvo da a\u00e7\u00e3o. Para emprestar duas contas banc\u00e1rias em seu nome, Francisco Assis de Oliveira recebeu como pagamento um m\u00f3dico \u201cvale-compras\u201d de R$ 1 mil mensais, para ser gasto …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10204,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[21],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10203"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10203"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10205,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10203\/revisions\/10205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}