{"id":17013,"date":"2025-08-28T20:17:05","date_gmt":"2025-08-28T23:17:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/?p=17013"},"modified":"2025-08-28T20:17:05","modified_gmt":"2025-08-28T23:17:05","slug":"crime-organizado-utiliza-postos-de-gasolina-na-bahia-para-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.didasantos.com.br\/v1\/2025\/08\/28\/crime-organizado-utiliza-postos-de-gasolina-na-bahia-para-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Crime organizado utiliza postos de gasolina na Bahia para lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Fac\u00e7\u00e3o criminosa, alvo de megaopera\u00e7\u00e3o deflagrada nesta quinta (28), adquiriu resid\u00eancia de luxo no litoral baiano por R$ 13 milh\u00f5es<\/b><\/p>\n

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Foto: reprodu\u00e7\u00e3o do site do SindipetroBA<\/figcaption><\/figure>\n

Uma opera\u00e7\u00e3o realizada pela Receita Federal e \u00f3rg\u00e3os parceiros nesta quinta-feira (28) mira um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis com atua\u00e7\u00e3o na Bahia e em outros nove estados do Brasil (SP, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO). Trata-se da maior opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado da hist\u00f3ria do pa\u00eds em termos de coopera\u00e7\u00e3o institucional e amplitude.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto da ampla investiga\u00e7\u00e3o conduzida por auditores-fiscais da Receita Federal que identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combust\u00edveis distribu\u00eddos na Bahia e nos outros nove estados, e foca principalmente nos elos da cadeia de combust\u00edveis controlados pelo crime organizado, desde a importa\u00e7\u00e3o, produ\u00e7\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o ao consumidor final at\u00e9 os elos finais de oculta\u00e7\u00e3o e blindagem do patrim\u00f4nio, via fintechs e fundos de investimentos.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o detalha ainda que a organiza\u00e7\u00e3o mant\u00eam bens adquiridos por meio de fundos de investimentos com o dinheiro de origem il\u00edcita que \u00e9 gerado pelo esquema. Entre estes bens est\u00e1 uma resid\u00eancia em Trancoso, no sul do estado, adquirida por R$ 13 milh\u00f5es.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o em cerca de 350 alvos \u2013 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas \u2013 localizados em oito estados: S\u00e3o Paulo, Esp\u00edrito Santo, Paran\u00e1, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi\u00e1s, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) tamb\u00e9m ingressou com a\u00e7\u00f5es judiciais c\u00edveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilh\u00e3o em bens dos envolvidos, incluindo im\u00f3veis e ve\u00edculos, para a garantia do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.<\/p>\n

Participam da opera\u00e7\u00e3o cerca de 350 servidores da Receita Federal, al\u00e9m de servidores do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), por interm\u00e9dio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, por meio do Gaeco; Pol\u00edcia Federal; Pol\u00edcias Civil e Militar; Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz\/SP); Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo, G\u00e1s Natural e Biocombust\u00edveis (ANP); e Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo (PGE\/SP).<\/p>\n

Como funcionava o esquema?<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combust\u00edveis. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonega\u00e7\u00e3o fiscal e a adultera\u00e7\u00e3o de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00f5es financeiras realizadas por meio de institui\u00e7\u00f5es de pagamento (fintechs), em vez de bancos tradicionais, dificultavam o rastreamento dos valores transacionados. Por fim, o lucro auferido e os recursos lavados do crime eram blindados em fundos de investimentos com diversas camadas de oculta\u00e7\u00e3o de forma a tentar impedir a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios.<\/p>\n

Fraudes:\u00a0Importadoras atuavam como interpostas pessoas, adquirindo no exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos de formuladoras e distribuidoras vinculadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Somente entre 2020 e 2024, foram importados mais de R$ 10 bilh\u00f5es em combust\u00edveis pelos investigados.<\/p>\n

Por sua vez, formuladoras e distribuidoras, al\u00e9m de postos de combust\u00edveis tamb\u00e9m vinculados \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o, sonegavam reiteradamente tributos em suas opera\u00e7\u00f5es de venda. A Receita Federal j\u00e1 constituiu cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios federais de um total de mais de R$ 8,67 bilh\u00f5es em pessoas e empresas integrantes do esquema.<\/p>\n

Outra fraude detectada envolvia a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis. O metanol, importado supostamente para outros fins, era desviado para uso na fabrica\u00e7\u00e3o de gasolina adulterada, com s\u00e9rios preju\u00edzos para os consumidores.<\/p>\n

Fonte: Bahia.ba<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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